注意！ローン申請を通じての詐欺が横行

銀行とBetter Business Bureau(BBB)は、

給与保護ローンを通じ、詐欺が横行していることを報告しました。

BBBのロゼアン・フレイタス氏によれば、詐欺師は事業名でローンを申請し、その資金を誰かが「＊＊マネーミュール」に送金しているとしています。

「**マネーミュールとは？

犯罪とは知らずに、不正資金の送金を代行し、資金洗浄に加担してしまう者、またその手法のこと」

フレイタス氏によれば「詐欺師は、PPP(Paycheck Protection Program)のお金が被害者の個人の口座に入るよう仕組み、被害者は、そのお金をどこか別の場所に送金するよう指示されます。それは通常国外にあります。詐欺師はオンラインで見つけた誰かを利用しているのです。」とのこと。

「詐欺師があなたに口座開設や、送金を要求したら、これはおそらく、違法なものに利用されている大きなレッドシグナルです。自分の口座に見覚えのないクレジットを見つけたら、銀行に報告し、すぐには使用しないように。」とも注意を促しています。

不審な動きを見つけた場合は、FBI、米国郵政公社、またはBBBに報告してください。